1、企業(yè)概況

　　（一）基本情況

　　河北昌泰紙業(yè)有限公司（簡稱“昌泰紙業(yè)”）設(shè)立于2010年8月18日，公司類型為有限責任公司，注冊資本8億元（實繳），法定代表人彭國昌。公司住所地：河北省玉田縣楊家套鄉(xiāng)李官屯村西北。公司經(jīng)營范圍：高強瓦楞紙、石膏板護面紙生產(chǎn)銷售；經(jīng)營本企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外；污水處理；廢紙、紙漿出售；場地租賃；機械設(shè)備租賃；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。公司登記機關(guān)為河北省玉田縣市場監(jiān)督管理局。公司統(tǒng)一社會信用代碼：91130229560475338Q。

　?。ǘ┩顿Y優(yōu)勢

　　與國內(nèi)同行業(yè)相比，昌泰紙業(yè)具有如下競爭優(yōu)勢：

　　1、技術(shù)、裝備優(yōu)勢。昌泰紙業(yè)自起步以來，一直緊跟國際、國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，裝備和技術(shù)研發(fā)水平始終處于國內(nèi)外先進水平，成套關(guān)鍵設(shè)備均從國內(nèi)外知名企業(yè)購置。

　　2、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。唐山市及玉田縣政府鼓勵支持企業(yè)上馬高新技術(shù)、高效益、低能耗、低污染的造紙及其配套項目，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模日益形成，產(chǎn)業(yè)工人技術(shù)基礎(chǔ)較好，現(xiàn)已形成較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，境內(nèi)有多家相關(guān)配套企業(yè)。

　　3、產(chǎn)能指標、環(huán)保手續(xù)等批文手續(xù)齊全優(yōu)勢。企業(yè)發(fā)展符合當?shù)丨h(huán)保政策及招商引資政策，地方政府營商環(huán)境優(yōu)良，省市縣各級政府大力支持企業(yè)重整。

　　2、意向投資人應(yīng)明確的事項

　　1、意向投資人決定參與遴選并正式提交《投資計劃書》前，應(yīng)對債務(wù)人企業(yè)進行充分的盡職調(diào)查，了解企業(yè)重整過程中可能存在的風險。意向投資人向管理執(zhí)行人提交報名文件的，即視為同意按照昌泰紙業(yè)現(xiàn)狀進行投資，并自愿承擔相關(guān)風險。

　　2、本招募公告列示的昌泰紙業(yè)企業(yè)概況為管理執(zhí)行人初步調(diào)查的情況說明，不代表管理人對意向投資人的承諾和保證，相關(guān)數(shù)據(jù)信息終以債權(quán)表、審計評估報告等為依據(jù)依法披露。

　　3、有關(guān)政府部門批復(fù)同意對昌泰系企業(yè)實施整體破產(chǎn)重整，昌泰系相關(guān)企業(yè)陸續(xù)在屬地法院啟動破產(chǎn)重整立案，并經(jīng)法定程序移送河北省玉田縣法院。主要包括唐山國泰紙業(yè)有限公司、國泰紙業(yè)（唐山曹妃甸）有限公司等。管理人將積極配合相關(guān)工作，意向投資人需自行充分了解評估相關(guān)合并重整實施對重整計劃的影響。

　　3、招募方案

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　　1、意向投資人應(yīng)詳細閱讀本招募公告，嚴格按照本招募公告規(guī)定的要求、規(guī)則、流程等履行各項手續(xù)，自愿遵守本招募公告及重整投資相關(guān)文件的安排。

　　2、意向投資人應(yīng)當是依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人，具有較強的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，擁有充足的資金實力，能夠出具相應(yīng)的資信證明或履約能力證明。

　　3、意向投資人應(yīng)具備良好的經(jīng)營管理能力，組織機構(gòu)、內(nèi)控機制健全并有效運行，確保債務(wù)人企業(yè)重整再生以及重整后生產(chǎn)運營的順利進行；投資人能夠提供適合債務(wù)人企業(yè)的具有可行性的經(jīng)營方案。

　　4、意向投資人及其控股股東、實際控制人應(yīng)具有良好的信用記錄，無重大違法行為或未涉嫌有重大違法行為；無作為被執(zhí)行人并尚未執(zhí)結(jié)的重大案件；未被列入失信行為人。

　　5、意向投資人開展盡職調(diào)查應(yīng)在報名后（并簽署保密協(xié)議書后）進行，盡職調(diào)查費用由意向投資人自行承擔。

　　6、意向投資人由管理執(zhí)行人公開招募，管理執(zhí)行人接受政府相關(guān)部門、玉田縣人民法院、債權(quán)人委員會（籌備中）等各方的監(jiān)督。

　　7、管理人有權(quán)根據(jù)實際情況要求意向投資人對其報名材料相關(guān)內(nèi)容做出解釋或說明。

　　8、本招募公告由管理人負責解釋，招募公告內(nèi)容如有變更或補充，變更或補充內(nèi)容以書面形式送達至所有報名的意向投資人。

　?。ǘ┮庀蛲顿Y人報名時請?zhí)峤灰韵沦Y料：

　　1、參與重整投資的意向書（須有法定代表人簽字并加蓋公章）。

　　2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須加蓋企業(yè)公章）、法定代表人身份證明原件。

　　3、意向投資人簡介（包括意向投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)等）。

　　4、意向投資人出具的具備重組資金實力或可調(diào)控資金能力的專項說明或證明。

　　5、載明委托代理人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書（須加蓋公章）。

　　6、同意對知悉的企業(yè)情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函。

　　7、管理執(zhí)行人要求提交的其他相關(guān)材料。

　?。ㄈ┮庀蛲顿Y人招募流程

　　1、發(fā)布招募意向投資人公告

　　管理人以公告方式公開招募意向投資人，可通過全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)或河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人公眾號等眾多信息發(fā)布平臺發(fā)布招募公告。

　　2、意向投資人報名

　　意向投資人有投資意向的，可在公告期限內(nèi)完成報名。

　　3、簽署保密協(xié)議書進行盡職調(diào)查

　　意向投資人在報名后，應(yīng)與管理人簽訂保密協(xié)議書，開始對昌泰紙業(yè)及納入合并重整的相關(guān)企業(yè)開展盡職調(diào)查，制定《投資計劃書》。管理執(zhí)行人在盡職調(diào)查階段向投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)。

　　4、繳納投資保證金及提交投資文件

　　意向投資人按照管理人要求及時、足額繳納保證金，提交投資文件。

　　5、評審

　　（1）評審機構(gòu)。意向投資人遴選由評審委員會確定。評審委員會成員由管理人代表、債委會及債務(wù)人代表等共同組成，管理人推薦評審委員會成員并報法院備案。

　?。?）評審原則。評審應(yīng)遵循公平、公正、擇優(yōu)的原則。評審委員會在與意向投資人分別多輪磋商后，從投資人實力、重整資金金額、方式與期限，有利于保護債權(quán)人及其他相關(guān)利益主體的合法權(quán)益為主要目標。

　?。?）評審結(jié)果。評審會召開時間由管理人根據(jù)項目進程確定，具體召開時間以管理人在全國法院破產(chǎn)重整公開信息網(wǎng)、管理人微信公眾號等公告為準。評審確定一名中標投資人和一名備選投資人。

　?。?）正式重整投資人選定后，管理人向其發(fā)送投資者資格確認函。選定后的正式重整投資人應(yīng)與管理人簽訂《投資協(xié)議書》，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔保。

　　6、其他事項說明

　　意向投資人應(yīng)根據(jù)管理人要求的時間和形式向管理人提交如下投資文件：

　?。?）投資計劃書（應(yīng)符合意向投資人報名后領(lǐng)取的投資計劃書要求）。

　?。?）投資人近三年的審計報告（成立不足三年的，提供成立以來的審計報告）。

　?。?）同意投資人以報價金額參與昌泰紙業(yè)投資人招募程序的有權(quán)決策機構(gòu)出具的決策文件原件。

　?。?）承諾函（以投資人報名后領(lǐng)取的版本為準）。

　?。?）投資人信用報告。

　　投資文件正本1份，副本8份。正本和副本的封面上應(yīng)清楚的標記“正本”或“副本”字樣。當副本和正本不一致時，以正本為準。以上文件材料投資人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經(jīng)提交不得撤回、修改。

　　4、報名時間、地點及管理人聯(lián)系方式

　　1、報名截止時間：自本公告發(fā)布之日起暫至第一次債權(quán)人會議前一日下午4時（若屆時未招募到適格投資人，本公告繼續(xù)有效，具體截止時間以管理人答復(fù)為準）。

　　2、報名地點：河北省唐山市玉田縣河北昌泰紙業(yè)有限公司管理執(zhí)行人辦公室（河北省唐山市玉田縣北環(huán)西路1139號玉田賓館8805、8810室）。

　　3、管理人聯(lián)系方式：

　　孟律師 133 3134 7722

　　商律師 151 3015 1999

　　趙律師 177 9690 0171

　　招募文件投遞郵箱 1198930796@qq.com

　　4、投資人投資昌泰紙業(yè)及合并重整關(guān)聯(lián)企業(yè)的范圍由意向投資人自行確定，可投資昌泰紙業(yè)一家或數(shù)家關(guān)聯(lián)企業(yè)。

　　以上說明解釋權(quán)歸河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人。

　　歡迎有實力的社會各界人士和單位前來接洽、參與重整投資。

　　特此公告。

　河北昌泰紙業(yè)有限公司管理人

　　二0一九年八月二十二日